Uomini di Southampton incarcerati per frode fiscale di £ 600.000
Due uomini d'affari dell'Hampshire che gestivano un franchising di pizza nel sud dell'Inghilterra sono stati incarcerati per frode IVA da 600.000 sterline.
Mukesh Patel, 55 anni, di Bassett Green Road, Southampton, e Harishchandra Desai, 61 anni, di Exbury Road, Blackfield, Southampton, erano affiliati di Pizza Hut UK Ltd e gestivano quattro punti vendita di ristoranti da asporto a Southampton, Poole e Bournemouth. Gli uomini hanno operato come Pizza Delivery Services Ltd dall'ottobre 2002 al settembre 2011.
Gli investigatori dell'HM Revenue and Customs (HMRC) hanno scoperto che, sebbene la società fosse registrata ai fini IVA, gli uomini hanno dichiarato incassi solo da tre dei loro quattro punti vendita. I dati relativi al ristorante Poole non erano inclusi nelle dichiarazioni IVA.
Gli investigatori penali dell'HMRC hanno lavorato a stretto contatto con Pizza Hut UK Ltd per analizzare i dati di vendita e i registri hanno rivelato che Pizza Delivery Services Ltd ha nascosto i dati sul fatturato dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2010. C'erano differenze tra i dati forniti dagli uomini all'HMRC e quelli forniti a Pizza Hut UK Ltd, con un conseguente deficit IVA di quasi £ 200.000. La coppia non ha fornito dichiarazioni IVA per nessuno dei ristoranti dal luglio 2010 al settembre 2011, determinando un ulteriore debito IVA di oltre £ 400.000.
John Cooper, vicedirettore delle indagini penali dell'HMRC, ha dichiarato:
“Desai e Patel gestivano quattro lucrosi franchising di pizzerie, ma l’avidità e il desiderio di finanziare il loro stile di vita confortevole e altre iniziative imprenditoriali li hanno portati a commettere frodi calcolate sull’IVA per diversi anni. Vorremmo ringraziare Pizza Hut per la loro assistenza e collaborazione nel consegnare questi uomini alla giustizia.
“Il nostro messaggio ai criminali è chiaro: semplicemente non è accettabile derubare il sistema fiscale e, in definitiva, ogni persona onesta nel Regno Unito. Chiunque abbia informazioni sulle frodi IVA dovrebbe contattare la hotline doganale al numero 0800 59 5000.'
Una precedente indagine civile condotta dall'HMRC su Pizza Delivery Services Ltd ha rilevato che gli uomini avevano presentato nove fatture di acquisto con IVA false all'HMRC tra aprile 2005 e luglio 2007 per ridurre l'importo dell'IVA dovuta.
Gli uomini si sono dichiarati colpevoli presso la Southampton Crown Court l'8 ottobre 2013 per aver frodato le entrate pubbliche di £ 598.415 di IVA. Sono stati condannati alla Southampton Crown Court il 20 dicembre 2013.
Entrambi gli uomini sono stati condannati a 18 mesi di carcere e per metà sconteranno la custodia cautelare.
Dopo la sentenza, la signorina Recorder Maria Lamb ha detto:
“Conoscevi il tuo dovere di presentare dichiarazioni IVA e di rendere conto dell'IVA riscossa. Sapevi anche che probabilmente, a causa di una possibile insolvenza, non saresti stato in grado di pagare. Quella condotta era disonesta.
'Non si è trattato di una frode particolarmente sofisticata, né è stata fraudolenta fin dall'inizio, ma è stata comunque una frode.'
Entrambi gli uomini hanno utilizzato i proventi dei loro crimini per migliorare il proprio stile di vita e i propri interessi commerciali. Entrambi gli uomini possiedono veicoli a motore Mercedes. Desai ha speso una grande quantità di denaro per il design degli interni della sua casa vicino alla New Forest.
Seguiranno le procedure di confisca e di verifica degli uomini che ricoprono incarichi di amministratore della società.